为促进天长民生村镇银行建立健全反洗钱审计制度和操作规程，督促各部门认真履行反洗钱工作职责，提高预防、监测洗钱风险的能力，7月29日至30日，反洗钱内部审计小组开展了现场集中检查工作。

集中检查主要通过查阅反洗钱相关文件制度、宣传及培训资料、反洗钱监测系统数据、经营机构日常业务办理情况等方式，对反洗钱组织架构建设、制度建设、宣传及培训、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、大额交易和可疑交易的识别和报告等反洗钱工作开展情况审计。

近年来，监管机构持续加大对反洗钱工作的检查和处罚力度，认真开展反洗钱工作不仅能降低被监管机构处罚的可能性，更能消除洗钱带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全，保证各项业务的稳健运行。天长民生村镇银行将持续认真开展反洗钱工作，严格履行各项反洗钱工作职责，严厉打击洗钱行为。（天长民生村镇银行）