为切实加强内控管理，防范柜面业务操作风险。9月11日，天长农商银行专门下发通知，在各网点对柜面业务操作风险自查基础上，安排成立分别由行领导担任组长的四个检查组，对各网点自查情况进行抽查，主要围绕柜面业务制度建设和流程执行情况、账户开户和使用管理情况、对账管理制度执行情况、人民币收付管理制度执行情况、反洗钱业务管理情况、库存现金管理情况、印章凭证管理情况、营业场所管理情况、风控系统运行情况等十个方面进行检查。

对于检查发现的问题，该行要求检查人员现场与被查网点进行充分沟通与交流，对柜员的违规操作及时予以纠正，并督促网点对存在的问题确定整改责任人、明确整改时限进行全面整改。一是进一步梳理制度流程，确保全部产品及服务均有相应管理制度及流程，并根据外部监管政策持续动态调整，控制措施应覆盖全部业务风险点。二是规章制度的制定发布须经合规与风险管理部审核。三是加强宣传与培训，提高一线人员防范风险能力。四是强化风险事件处置、问责、整改，建立诚信举报机制，及时受理风险事件的举报。郑经文