工行滁州分行按照“从人到事”和“以事找人”排查要求，积极做好“人”的分析排查，不断加大员工异常行为动态分析排查力度，促进全行安全稳定和审慎经营。

一、持续做好纪委书记、监察室主任按季度深入全辖网点。了解支行员工行为动态管理工作的开展情况和网点员工思想动态，通过召开座谈会、个别谈话，了解基层行干部、员工对员工行为动态管理上的认识、想法和建议。现场调阅支行排查报告和台账等资料，对员工行为动态排查活动开展情况进行跟踪检查。

二、做好按季向市行党委汇报员工行为动态排查工作，及时安排部署后续工作。结合联席会议，在收集信息和严格筛选基础上，分析排查突出问题。

三、开展针对性的专项排查。根据省行的员工异常行为排查工作意见，适时开展一些重点和专项排查，持续将飞单销售、非法集资与民间借贷、违规担保、违规投资经商办企业、“两逾”等异常行为作为排查重点，加大排查力度，深入了解员工八小时以外的行为动态,坚决从源头上遏制任何违规违法行为。定期开展飞行检查，对支行部门的关键岗位和重点人员所保管的柜、箱、包等及其公用电脑信息等进行全面检查。

四、组织开展社会走访。通过有重点的走访社会管理部门及有关企事业单位，了解员工的社会表现，及时消除隐患。市行层面由监察室负责联系纪检监察、检察院；人力资源部门负责联系工商管理部门；安全保卫部负责联系公安部门；机关党委负责联系社区；工会负责联系法院。各支行结合各自实际或比照市行执行，定期走访公安、工商、社会征信等部门，核查重要岗位员工及其近亲属经商办企业及信用记录等信息。

五、做好员工行为动态管理台账的登记管理。包括员工的家庭信息台账、配偶子女就业情况、内退人员和实改虚人员台账和关注对象帮教转化台账，按期报送，定期更新，构建常态化的监督管理机制。

    六、对出现苗头性问题和发现有异常行为的员工，要开展专项排查，加以帮扶、教育、转化和整改，达到化解风险的目的。发现对排查工作认识模糊、流于形式、排查责任不落实、措施不到位、应查未查而形成案件或风险事件，或因帮教人不尽职，导致关注对象放任自流的，严肃追究主要负责人和帮教人的责任，同时要及时总结排查工作经验，不断提高排查能力与排查质量。